Site icon السفير

الأمن يضبط أكبر عملية غسيل أموال بقيمة 20 مليون

استطاعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة ضبط أكبر عملية غسل أموال بإجمالى 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات المحرمة.

وأوضحت التحريات قيام 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الدقهلية، بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

كما قام المتهمون بإنشاء الأنشطة التجارية من حصيلة تجارة المخدرات بشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

Exit mobile version