«تنفيذي» مواجهة غسل الأموال يلتقي مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى

زار وفد من المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي للرقابة ومنع انتشار الأسلحة النووية واشنطن والتقى بمسؤولين من الحكومة الأمريكية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمعهد المالي الدولي وسفارة الولايات المتحدة. دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما شارك الوفد في مناقشات مع الشركاء الرئيسيين في إطار التنسيق المستمر بين البلدين بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات.

وترأس الوفد حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة ومنع انتشار الأسلحة. والتقى الوفد بمسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى من وزارتي العدل والخزانة.

وأكد الزعابي أن الزيارة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تعملان بشكل وثيق للتنسيق المستمر من خلال شراكة استراتيجية لمكافحة الجرائم المالية وحماية النظام. التمويل العالمي واقتصاداتنا الوطنية.

وأضاف: “أود أن أشكر شركائنا على المناقشات المثمرة حول مجموعة من المواضيع، بما في ذلك التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في خطة عمل مجموعة العمل المالي (فاتف)، والاتجاهات العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتطورات الأخيرة. في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.” خطط التدريب وبناء القدرات المشتركة.

وتابع: «لا شك أن المشاريع المشتركة التي نعمل عليها تساهم في تعزيز أنظمتنا الوطنية، كما نتطلع إلى المشاركة في اجتماع مجموعة عمل حوار السياسات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة لمكافحة المال». غسل وتمويل الإرهاب في واشنطن العاصمة الشهر المقبل، والترحيب بالشركاء الأمريكيين في مؤتمر الأطراف. وذلك في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي ستعقد في نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي، وكذلك في أسبوع أبوظبي المالي نهاية العام الجاري.

وزار الوفد البنك الدولي للاطلاع على التقدم المحرز في أحدث تقييم وطني للمخاطر في دولة الإمارات، والذي ينفذه فريق العمل المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفريق المشروع الوطني بدعم من مجموعة البنك الدولي.

كما تطرق اللقاء الذي عقد مع صندوق النقد الدولي إلى التطورات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمبادرات المستمرة بما في ذلك ورشة الأصول الافتراضية المقرر عقدها في نوفمبر 2023 في أبوظبي ومشروع التدفقات المالية عبر الحدود. . (إضرب)