الإمارات ومالطا تتبادلان خبرات التصدي لغسل الأموال

أبو ظبي: «الخليج»
نظمت وزارة الاقتصاد ، خلال الفترة من 12 يونيو إلى 15 يونيو ، ورشة عمل تدريبية مشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا ، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال دعم وتطوير نظام غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. وحضر البلدين وبحضور عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وماريا كاميليري سفيرة مالطا لدى الدولة وممثلي وزارة الاقتصاد واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وزارة الخارجية ، المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الرقابية وسلطات الترخيص في الدولة ، بما في ذلك المناطق الحرة المالية وغير المالية.
وقال بن طوق في كلمته الافتتاحية للورشة: “إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها المستدامة وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الصديقة في مختلف المجالات ، لا سيما الاقتصادية منها ، من أجل تحقيق أهداف التنمية المشتركة”.
وأضاف: إن تنظيم هذه الورشة هو أحد نتائج الاجتماع الثاني الذي عقد مع عدد من مسؤولي هيئة الرقابة المالية ووحدة المعلومات المالية ومكافحة الإرهاب في مالطا في أبريل الماضي. الممارسات المتبعة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما يتماشى مع متطلبات فريق العمل المالي (FATF) ويعزز مكانة البلدين في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة.
وناقش المشاركون خلال الورشة مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، من بينها جهود دولة الإمارات في التصدي لجرائم غسل الأموال ، والخطوات التي اتخذتها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كاستراتيجية جمهورية مالطا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مما أدى إلى خروجها من قائمة الدول الخاضعة لرقابة معززة ، بالإضافة إلى تعزيز آليات التعاون في هذا الملف واستمرار تبادل الخبرات والمعارف مع تطوير نظام رقابي فعال وقوي يواجه جميع أشكال وأنواع المعاملات المالية وغير المالية التي يمكن تصنيفها كجرائم غسل أموال.
وأكد الجانبان أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في ملف غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتصدي للجرائم المالية خلال المرحلة المقبلة من خلال عقد المزيد من اللقاءات وعقد ورش العمل المشتركة وتبادل الوفود والخبرات. ويأتي عقد هذه الورشة في إطار سعي دولة الإمارات لرفع مستوى الامتثال والالتزام بالمتطلبات الدولية والحفاظ على مكانة ومكانة الاقتصاد الوطني وسمعته الإيجابية في مختلف الأسواق العالمية.