مدير بنك يسرق 47 مليون دولار في عملية احتيال بالعملات المشفرة

حُكم على رجل من كانساس بالسجن لمدة 24 عامًا بعد أن قام بالاحتيال بمبلغ 47.1 مليون دولار باستخدام أموال من البنك الذي كان مسؤولاً عنه.

أقر شين هانز، الرئيس التنفيذي السابق لبنك Heartland Tri-State Bank، بالذنب في تهمة اختلاس الأموال بعد توجيه الأموال إلى حسابات العملات المشفرة للمحتالين، مما تسبب في انهيار البنك.

وبحسب شبكة إن بي سي نيوز، وقع هانز في فخ ذبح الخنازير، حيث اشترى العملات المشفرة “لفتح عوائد مفترضة على استثماراته”، والتي لم يتلقها أبدًا.

في السنوات الأخيرة، أصبحت عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير شائعة بشكل متزايد، حيث أظهرت دراسة حديثة أن الضحايا خسروا أكثر من 75 مليار دولار بسبب هذه الاحتيالات في جميع أنحاء العالم. حتى أن شركة جوجل رفعت دعوى قضائية ضد اثنين من المحتالين المزعومين في وقت سابق من هذا العام لتحميلهما عشرات التطبيقات على متجر Play لتنفيذ مخططاتهما.

تتضمن عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير عادةً قيام المحتال بالعثور على الضحية والاتصال بها من خلال تطبيق مراسلة أو خدمة مواعدة أو منصة وسائط اجتماعية، ثم محاولة تكوين علاقة رومانسية في كثير من الأحيان مع ضحيتهم قبل إغرائهم في النهاية بإجراء سلسلة من الاستثمارات المشفرة.

من مايو إلى يونيو 2023، أجرى هانز 11 تحويلًا مصرفيًا باستخدام الأموال المسروقة من البنك، كما اختلس أموالًا من كنيسة محلية ونادي استثماري وحساب توفير ابنته في الكلية. كان بنك Heartland Tri-State Bank، الذي كان مؤمنًا عليه من قبل مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية في ذلك الوقت، أحد البنوك الخمسة التي أغلقت في عام 2023.

وقالت المدعية العامة الأمريكية كيت إي. بروباتشر في بيان: “لم يكن لجشع هانز حدود، وقد انتهك التزاماته المهنية وعلاقاته الشخصية والقانون الفيدرالي. لم يخن هانز بنك هارتلاند ومستثمريه فحسب، بل إن مخططاته غير القانونية عرضت ثقة المؤسسات المالية للخطر أيضًا”.