تعاملت هيئة الإشراف المالية على عدد من حالات التلاعب بالسوق المالي خلال الفترة الأخيرة ، وتتخذ تدابير تهدف إلى تطوير السوق وحماية حقوق ومصالح الذين يتعاملون فيها. ما يلفت النظر هو أن الحالات التي تم القبض عليها أخذت نفس السيناريو مثل الأفلام المصرية والأجنبية الشهيرة ، في معالجة الأسهم لتحقيق أرباح ضخمة خلال … وقت قياسي.
فيلم بوبوس
في أسلوب فيلم “Bobus” من تأليف النجم العظيم عادل إمام ، عندما زار وفد من البنك مصانعه للتعرف على أنشطتهم قبل منحهم قرضًا جديدًا ، وجدوا أنهم لا يعملون أو ينتجون. في نفس السيناريو ، اكتشفت هيئة الإشراف المالي ، خلال تحقيق مشترك مع هيئة الاستثمار ، أن مصنع شركة Rock Industries Company العرب ، في مدينة بدر ، ليس له آلات أو معدات أو أسهم ، وأن الشركة لا تشارك فيها أي نشاط في مقر المصنع ، أو حتى الحصول على ترخيص لممارسة نشاط المصنع.
بدأت هيئة الإشراف المالي في التحقيق في نشاط شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية بعد اكتشافها ، خلال فحص البيانات المالية للشركة من عام 2021 حتى البيانات المالية الدورية في 31 مارس 2024 ، أن المراجع كان لديه تحفظات على الشركة وليس الحصول على التراخيص اللازمة للمصنع الجديد في مدينة بدر منذ شرائها مقابل 10.5 دولارات. مليون جنيه في 25 مايو 2021 ، وتستمر الشركة في عدم الانخراط في النشاط من خلال المصنع لمدة ثلاث سنوات تقريبًا.
اكتشفت السلطة أيضًا حجز مدقق حسابات الشركة حول مدى مخزون الشركة ، وكذلك كميةها بسبب عجزه عن التحقق من سلامة عملية المخزون ، وكذلك حجز مدقق الحسابات حول عدم وجود فيلم وثائقي مالي ، وموثوق ، و نظام الإشراف في الشركة مع عدم وجود سيطرة داخلية في الشركة ، وتآكل رأس المال الصادر للشركة البالغ 20 مليون. جنيه بسبب الخسائر التي تم تنفيذها إلى الأمام التي بلغت 4.13 مليون جنيه في عام 2022 ، و 6.63 مليون جنيه في عام 2023 ، مما أدى إلى أن يكون أسهم المساهمين أقل من رأس المال المدفوع لمدة عامين متتاليين.
ما يلفظ في التحقيقات في هيئة الإشراف المالي هو أن الشركة ، التي تم تعليق مصنعها لمدة ثلاث سنوات تقريبًا ، أثرت على البيانات المالية السنوية للشركة في 31 ديسمبر 2023 ، من خلال إلغاء التخصيصات التي لم يكن لها غرض لإظهار غير عادية إيرادات بمبلغ 1.035 مليون جنيه ، مما أدى إلى انخفاض في صافي الخسائر للعام بعد … الضرائب لتصبح 2.6 مليون جنيه ، وسيتم تكرار هذه المسألة للبيانات المالية الدورية في 31 مارس 2024 ، بالبحر أدى إلغاء التخصيصات خارج الأغراض بمبلغ 3.256 مليون جنيه ، من خلال إظهار إيرادات غير عادية عن تحقيق الشركة أرباحًا صافية لتلك الفترة بعد ضرائب قدرها 3 ملايين جنيه.
ذئب وول ستريت
مع نفس الفكرة مثل فيلم “ذئب وول ستريت” للممثل الدولي ليوناردو دي كابريو ، في التكهن على أسهم الشركات الصغيرة لزيادة أسعارها ، عمل المستثمر “MN” على التكهن في سعر سهم للاستثمار والتكنولوجيا الشركة ، التي ارتفعت بأكثر من 30 ٪ على الرغم من عدم وجود أي أحداث أساسية ، والتي أثارت شكوك في هيئة الإشراف المالية ، والتي بدأت التحقيقات لمعرفة سبب هذه الزيادة غير المبررة. حددت السلطة شركة وساطة تم من خلالها تنفيذ معظم العمليات على الأسهم ، وأرسلت فريقين في نفس الوقت إلى مقر الشركة. الوساطة في Mohandiseen وفرعها في Fayoum.
اكتشفت التحقيقات التي أجراها هيئة الإشراف المالي أنه يتم تنفيذ الصفقات لصالح المستثمر المتلاعب من خلال فرع شركة الوساطة في فايوم ، في انتهاك للقانون ، حيث تبين أن هذا الفرع هو التسويق فقط ، وتنفيذ الصفقات من خلاله ينتهك تراخيص الشركة. وقد وجد أيضًا أن الموظف الذي ينفذ هذه الصفقات لم يحصل على ترخيص. حصلت السلطة على ترخيص لممارسة هذا النشاط ، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون على شركة الوساطة ، وأوقفت معاملات المستثمر المتلاعب.
فيلم أبو كارتونا
في سيناريو مشابه لفيلم “أبو كارتونا” ، استغرق رئيس مجلس إدارة شركة النشر للبرامج ونشر المعلومات مبلغًا قدره 6.9 مليون جنيه من الزيادة في رأس مال الشركة إلى رصيده الشخصي ، تحت العنصر “” دفع الرصيد الائتماني لرئيس مجلس الإدارة ، “ولكن بعد أن اكتشفت هيئة الإشراف المالي هذا الانتهاك. لقد ألزمه بإرجاع المبلغ ، بسبب عدم توافق استخدام هذه المبالغ بأغراض معلنة لزيادة رأس المال وفقًا لدعوة المساهمين القدامى ، وغياب المبررات الكافية من قبل الشركة فيما يتعلق بهذا السلوك.
تأتي هذه التدابير في إطار هيئة الإشراف المالية التي تعمل على حماية حقوق التجار في الأسواق المالية غير المصرفية ، وأخذ التدابير اللازمة للعمل على سلامة هذه الأسواق واستقرارها.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك السفير و يوتيوب السفير .
