“تنظيم مركز قطر للمال” تتخذ إجراءات تأديبية بحق مديرين في “هورايزن كريسنت”

الدوحة – مباشر: أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ، اليوم الاثنين ، أنها اتخذت إجراءات تأديبية بحق اثنين من مديري شركة هورايزن كريسنت ويلث. لارتكاب انتهاكات لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010 المطبقة بالمركز.

وأشار بيان الهيئة إلى أنها اتخذت في عام 2019 إجراءات تأديبية ضد الشركة المرخصة لإدارة الصناديق الاستئمانية والمصنفة على أنها أعمال أو مهنة غير مالية محددة ، وبالتالي تخضع لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. .

أصدرت هيئة التنظيم قرارا بفرض غرامة قدرها 30 مليون ريال قطري على الشركة لارتكابها مخالفات قانونية وتنظيمية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 ولوائح الخدمات المالية في دولة قطر. مركز.

وبعد اتخاذ الإجراءات سالفة الذكر ، باشرت الهيئة التحقيق في الدور الذي لعبه مديرو الشركة في تلك المخالفات ، وخلصت إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحق شخصين تابعين للهيئة الإدارية للشركة لعدم توفرهما للمتطلبات التشغيلية اللازمة في الدائرة. إدارة الشركة.

أصدرت الهيئة قرارا بفرض غرامة قدرها 728 ألف ريال قطري (200 ألف دولار أمريكي) على باتريك باريسويل المسؤول الكبير المكلف بممارسة الأعمال التنفيذية في الشركة ، وغرامة قدرها 1.09 مليون ريال قطري (300 ألف دولار أمريكي). جان مارك مانثاني الذي كان مسؤولا عن مهام مسؤول. الإبلاغ عن غسيل أموال في الشركة.

كما أصدرت الهيئة حظراً لأجل غير مسمى على القيام بأي مهام لصالح أي من الشركات العاملة في مركز قطر للمال ، مشيرة إلى مناشدة الشخصين المعنيين بالقرار الصادر عن الهيئة بفرض غرامة مالية وحظر من إجراء الأعمال في المركز. وأيدت هيئة التنظيم في مركز قطر للمال القرارين المذكورين ووردت الطعون.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية ، اضغط هنا

الترشيحات:

قطر تبحث عن سبل لتطوير العلاقات مع فرنسا

“أوبك + “تخفض أهداف إنتاج النفط في 2024 بنحو 1.4 مليون برميل يوميا