وتمويل
- اقتصاد
كل ما تريد معرفته عن الضوابط الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القاهرة: «السفير» أدخلت هيئة الرقابة المالية تعديلات على الضوابط التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة…
أكمل القراءة » - اقتصاد
للشركات المالية غير المصرفية.. ضوابط إعداد دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القاهرة: «السفير» ألزمت هيئة الرقابة المالية الشركات المالية غير المصرفية بإعداد دليل عمل داخلي يتضمن أنظمة وإجراءات شاملة لضمان حسن…
أكمل القراءة » - عاجل
الجزائر تصدر نظاما بنكيا جديدا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
القاهرة: «السفير» أصدر بنك الجزائر إجراءات صارمة في المعاملات المتعلقة بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار…
أكمل القراءة » - منوعات
علاء عابد يوقع كتابه المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يناقش كتاب “المواجهة الجنائية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر والدول العربية” المؤلف من 269 صفحة ما المقصود بغسيل الأموال…
أكمل القراءة »
